天元宠物(301335)：聘任公司高级管理人员

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

  2025年 2月 25日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  公司董事会继续聘任江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士、田金明先生、张中平先生为公司副总裁，聘任张中平先生为公司首席财务官，聘任田金明先生为公司董事会秘书，任期一年。

  聘任上述高级管理人员的相关议案已经提名委员会审议通过，聘任首席财务官的议案已经审计委员会审议通过。

  1、薛元潮先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国民经济管理专业本科学历。薛元潮先生曾任浙江省工艺品进出口公司部门经理；2003年 6月创办杭州天元宠物用品有限公司；2010年 2月至 2016年 1月，任杭州天元宠物用品有限公司董事长；2016年 1月至今，任公司董事长；2022年 2月至今，任公司总裁。现任公司董事长、总裁、国际 BD总经理。

  薛元潮先生直接持有本公司股票数量为 30,592,769股，占公司总股本的24.28%，同时通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司 4.57%的股份，通过杭州乐旺股权投资管理有限公司间接持有公司 7.38%的股份。薛元潮先生是公司的实际控制人、控制股权的人，与公司实际控制人、董事、副总裁薛雅利女士为兄妹关系，与公司另外的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

  薛元潮先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

  2、江灵兵先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，贸易经济专业本科学历。江灵兵先生曾任浙江省工艺品进出口公司科员，2004年 9月至 2015年 9月任杭州天元旺旺宠物用品有限公司董事；2012年 1月至 2016年 1月任杭州天元宠物用品有限公司董事兼总经理；2016年 1月至今，任公司董事；2022年 2月至今，任公司副董事长，2016年 1月至今，历任公司CEO、执行总裁、副总裁。现任公司副董事长、副总裁、公司战略研究院院长、宠粮 BD总经理。

  江灵兵先生直接持有本公司股票数量为 14,711,269股，占公司总股本的11.68%。江灵兵先生与公司的实际控制人、控制股权的人、另外的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

  江灵兵先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

  3、薛雅利女士，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，有机合成化工专业大学专科学历。1990年 7月至 1997年 7月，任职于浙江临平化学纤维厂、杭州天虹纺织集团公司；1997年 10月至 1999年 6月，筹建上虞市天元工艺品厂并任厂长；1999年 6月至 2003年 12月，任余杭天元工艺品厂厂长；2003年6月至 2016年 1月任杭州天元宠物用品有限公司董事；2016年 1月至今，任公司董事；2017年 5月至 2022年 2月，任公司副总经理；2022年 2月至今，任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。

  薛雅利女士直接持有本公司股票数量为 7,031,832股，占公司总股本的 5.58%。

  薛雅利女士是公司的实际控制人，与公司实际控制人、控制股权的人、董事及总裁薛元潮先生为兄妹关系，与公司另外的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  薛雅利女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

  4、虞晓春女士，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业设计专业本科学历。2006年 6月至 2006年 9月，任杭州曲艺家具厂设计师；2006年 10月至 2007年 6月，任浙江香娟集团有限公司设计师；2007年 6月至 2024年 1月，公司产品中心负责人；2017年 3月至今，任公司董事；2019年 1月至今，历任公司副总经理、常务副总裁、副总裁。现任公司董事、副总裁、公司战略研究院战略执行小组组长、国内 BD总经理、电子 BU总经理。

  虞晓春女士除因 2024年限制性股票获授 15万股第二类限制性股票（未实际登记）外，通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司 0.36%的股份。虞晓春女士与公司的实际控制人、控制股权的人、持有公司 5%以上股份的股东、另外的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  虞晓春女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

  5、田金明先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，产业经济学专业硕士研究生学历，中级经济师，中级会计师。2007年 4月至 2008年 4月，任浙江东南网架股份有限公司证券事务代表；2008年 4月至 2012年 3月，任浙江东南网架股份有限公司董事会秘书、副总经理；2012年 5月就职于浙江天成自控股份有限公司；2012年 7月至 2017年 8月任浙江天成自控股份有限公司董事会秘书、副总经理；2017年 9月至 2018年 10月，任创新医疗管理股份有限公司董事会秘书、副总裁；2019年 2月就职于公司；2019年 4月至今，任公司董事会秘书；2020年 3月至今，历任公司副总经理、副总裁。

  田金明先生除因 2024年限制性股票获授 10万股第二类限制性股票（未实际登记）外，未持有公司股份，与公司的实际控制人、控制股权的人、持有公司 5%以上股份的股东、另外的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  田金明先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

  6、张中平先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历。1992年9月至1996年11月，历任杭州市余杭造纸厂财务科员、科长；1996年11月至1999年9月，任华立集团有限公司科员；1999年9月至2010年2月，历任重庆华立控股股份有限公司财务经理、总监；2010年3月至2010年11月，任浙江全金药业股份有限公司财务负责人；2010年12月至2016年1月，任杭州天元宠物用品有限公司财务负责人；2016年1月至2022年2月，任公司董事；2017年2月至2019年4月，任公司董事会秘书； 2016年1月至今，任公司财务负责人、首席财务官，2024年2月至今，任公司副总裁。

  张中平先生除因 2024年限制性股票获授 10万股第二类限制性股票（未实际登记）外，通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司 1.34%的股份。与公司的实际控制人、控制股权的人、持有公司 5%以上股份的股东、另外的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  张中平先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。